Drug షధ డీలర్లు డర్టీ మనీని లాండర్‌కు తమ స్వంత క్రిప్టోకరెన్సీని సృష్టిస్తారు: వీధి-స్థాయి క్రైమ్ గ్యాంగ్ బ్రిటన్లో ఈ రకమైన మొదటి కేసులో కొత్త నాణెంను ఎలా అభివృద్ధి చేసింది
మాదకద్రవ్యాల వాణిజ్యంలో పాల్గొన్న ఒక ముఠా బ్రిటన్లో ఈ రకమైన మొట్టమొదటి కేసులో మురికి డబ్బును లాండర్ చేయడానికి తన స్వంత క్రిప్టోకరెన్సీని సృష్టించింది, మెయిల్ఆన్‌లైన్ వెల్లడించగలదు.
వ్యవస్థీకృత నేరస్థులు చాలాకాలంగా ప్రధాన స్రవంతి క్రిప్టోకరెన్సీల సాపేక్ష అనామకతను దోపిడీ చేశారు బిట్‌కాయిన్ మరియు అక్రమ నిధుల మూలాన్ని దాచడానికి Ethereum.
కానీ దాని స్వంత డిజిటల్ నాణెంను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు ప్రారంభించడానికి UK వీధి ముఠా చేసిన చర్య. మాదకద్రవ్యాల ప్రకారం, ‘ఒక అడుగు ముందుకు’ విషయాలను తీసుకుంటుంది నేరం నిపుణుడు గ్యారీ కారోల్.
ప్రస్తుతం చురుకుగా ఉన్న ఈ ప్లాట్, వన్‌కోయిన్‌కు పోలికను కలిగి ఉంది – నకిలీ క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రారంభించబడింది జర్మనీ అది ఒక పెద్ద పోంజీ పథకం అని తేలింది.
ఏదేమైనా, బ్రిటిష్ వీధి ముఠా నిజమైన డిజిటల్ నాణెం ప్రారంభించడాన్ని నిపుణులు గమనించడం ఇదే మొదటిసారి అని భావిస్తున్నారు.
నిపుణుల సాక్షి కావడానికి ముందు 14 సంవత్సరాలు పోలీసింగ్‌లో గడిపిన మిస్టర్ కారోల్, ఈ పథకం గురించి మూలాల ద్వారా తెలుసుకున్నాడు, కాని వారి గుర్తింపును కాపాడటానికి నాణెం లేదా ముఠా పేరు పెట్టలేకపోయాడు.
Drug షధ మరియు డేటా వ్యాఖ్యాన నిపుణుడు దీనిని ‘పోటి నాణెం’ గా అభివర్ణించాడు, ఇది క్రిప్టోకరెన్సీని సూచిస్తుంది, ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడానికి మరియు ధరలో వేగంగా పెరగడానికి రూపొందించబడింది.
‘పంప్ మరియు డంప్’ వ్యూహంలో భాగంగా అకస్మాత్తుగా అమ్ముడయ్యే ముందు నాణెం మరింత విలువైనదిగా ఉంటుందని ముఠా భావిస్తున్నట్లు ఆయన అన్నారు.
‘నేరస్థులు కనీసం 15 సంవత్సరాలుగా డబ్బును లాండర్ చేయడానికి క్రిప్టోను ఉపయోగిస్తున్నారు’ అని మెయిల్ఆన్‌లైన్‌తో అన్నారు.
‘కానీ బిట్‌కాయిన్ మరియు ఎథెరియం వంటి క్రిప్టోకరెన్సీలను కొనడం కంటే ఒక పోటి నాణెం అభివృద్ధి చేయడం ఒక అడుగు ముందుకు ఉంటుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ సులభం అవుతుందని సూచిస్తుంది.
‘వారు చట్టబద్ధమైన నాణెంను సృష్టించడానికి డెవలపర్‌లకు చెల్లించడానికి అక్రమ డబ్బును ఉపయోగిస్తున్నారు మరియు దానిని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేస్తారు. వారు నాణెంను జనాదరణ పొందిన పర్సులపైకి తీసుకురావాలని మరియు ప్రజల కోసం దానిపై పడి తదుపరి డాగ్‌కోయిన్‌గా మార్చాలని వారు భావిస్తున్నారు.
‘ఇది తప్పనిసరిగా పిరమిడ్ పథకం మరియు బహుళ-స్థాయి మార్కెటింగ్ మరియు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులపై ఆధారపడుతుంది.
‘నాణెం కొద్ది మొత్తంలో మాత్రమే పెరిగినప్పటికీ, వారు విక్రయించే ముందు చాలా డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
‘ఆ లాభాలు మాదకద్రవ్యాల కంటే క్రిప్టో వ్యవస్థాపకత నుండి కనిపిస్తాయి.’
మిస్టర్ కారోల్ నాణెం వెనుక ఉన్న ముఠాను ‘మిడ్-లెవల్’ ఆపరేటర్లుగా అభివర్ణించారు, వారు దోపిడీ, మోసం, మాదకద్రవ్యాల సరఫరా మరియు నకిలీ వస్తువులు మరియు సిగరెట్ల అమ్మకం ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు.
ప్రస్తుతం చురుకుగా ఉన్న ఈ కథాంశం, బల్గేరియన్-జన్మించిన జర్మన్ వ్యవస్థాపకుడు రుజా ఇగ్నాటోవా స్థాపించిన నకిలీ క్రిప్టోకరెన్సీ అయిన వన్‌కోయిన్‌కు పోలికను కలిగి ఉంది
ఒనెకోయిన్ 2014 లో స్థాపించబడింది మరియు దీనిని ‘ది బిట్‌కాయిన్ కిల్లర్’ గా ప్రచారం చేశారు
“వారు ఇంగ్లాండ్‌లో ఉన్నారు, కాని వారికి ఇతర దేశాలకు సంబంధాలు ఉన్నాయి” అని ఆయన చెప్పారు.
‘వారు ఇంటి పేరు కాదు – కాని వారు కొన్ని వందల మంది గ్రాండ్‌లో విసిరి, నాణెం భూమి నుండి బయటపడటానికి సరిపోతుంది.
‘అక్కడ చాలా పోటి నాణేలు ఉన్నాయి, అవి ఖచ్చితంగా ఏమీ చేయవు, కానీ భారీ ఎత్తులో ఉన్నాయి, కాబట్టి సంభావ్య బహుమతులు ఖగోళమైనవి.’
మిస్టర్ కారోల్ తొమ్మిది సంవత్సరాలలో 1000 మందికి పైగా నిపుణుల నివేదికలను పూర్తి చేసాడు మరియు బహుళ క్రౌన్ కోర్టు కేసులకు సాక్ష్యాలను ఇచ్చాడు, UK మరియు అంతర్జాతీయ మాదకద్రవ్యాల నేరాల యొక్క వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న స్వభావం గురించి అతనికి లోతైన అవగాహన ఇచ్చింది.
పోటి నాణేలను సృష్టించే సాపేక్ష సౌలభ్యం డబ్బును లాండర్ చేయడానికి మరియు త్వరగా లాభం పొందాలని చూస్తున్న ముఠాలకు ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పద్ధతిగా మారవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
‘ఇది క్రిప్టోలో పెట్టుబడులు పెట్టే అర్బన్ స్ట్రీట్ గ్యాంగ్స్ కంటే ఒక అడుగు ముందుకు ఉంటుంది – వారు తమను తాము ప్రారంభించగలిగినప్పుడు నాణెం లో ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
‘ఒకటి లేదా రెండేళ్ల సమయంలో కోర్టులో కేసులు ఉంటాయి, దాని గురించి నాకు నమ్మకం ఉంది. కానీ UK లో ఇది జరగడానికి ఉదాహరణలు లేవు.
‘నేరస్థులు, ముఖ్యంగా మాదకద్రవ్యాల డీలర్లు, వారి సహనానికి ప్రసిద్ది చెందరు. కాబట్టి వారు సాధ్యమైనంత త్వరగా డబ్బు సంపాదించే పనిని చేయాలనుకుంటున్నారు.
‘నా స్వంత అభిప్రాయం ఇది మరింత సాధారణం అవుతుంది. ఇది వారి వాణిజ్యాన్ని సెమీ చట్టబద్ధం చేయడానికి ఒక మార్గం. ‘
ఎకాటెరినా Zhdanova, రష్యన్ వ్యాపారవేత్త, అతను క్రిప్టోను ఉపయోగించిన ముఠాలు లాండర్ డబ్బు
ఒనెకోయిన్ పెట్టుబడిదారులతో ఇప్పటి వరకు అతిపెద్ద క్రిప్టో-సంబంధిత కుంభకోణంగా ఉంది UK లో మాత్రమే m 100 మిలియన్లను కోల్పోవడం.
దీనిని 2014 లో జర్మన్-బల్గేరియన్ వ్యాపారవేత్త డాక్టర్ రుజా ఇగ్నాటోవా ప్రారంభించారు, అతను వెంబ్లీ అరేనాలో ఆరాధించే ప్రేక్షకులను ఉద్దేశించి వన్కోయిన్‌ను ‘బిట్‌కాయిన్ కిల్లర్’ అని అభివర్ణించాడు.
ఆగష్టు 2014 మరియు మార్చి 2017 మధ్య, డాక్టర్ రుజా అకస్మాత్తుగా అక్టోబర్ 2017 లో అదృశ్యమయ్యే ముందు డజన్ల కొద్దీ దేశాలలో భక్తులు b 4 బిలియన్ (4 3.4 బిలియన్లు) పెట్టుబడి పెట్టారు.
ఇది తరువాత ఉద్భవించింది, ఒనెకోయిన్ దాని మాతృ సంస్థ యొక్క సర్వర్లలో హోస్ట్ చేసిన పిరమిడ్ పథకం తప్ప నిజమైన క్రిప్టోకరెన్సీ కాదు.
ఎఫ్‌బిఐ ఇప్పుడు m 5 మిలియన్ల బౌంటీని అందిస్తోంది, ఆమె డాక్టర్ రుజాను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది, ఆమె పుకార్లు ఉన్నప్పటికీ బల్గేరియన్ మాఫియా బాస్ ఆదేశాల మేరకు హత్య.
సాంప్రదాయ బ్యాంకింగ్ పద్ధతులను ఆశ్రయించకుండా బిట్‌కాయిన్ వంటి ప్రధాన స్రవంతి క్రిప్టోకరెన్సీలు నేరస్థులు క్రమం తప్పకుండా నగదును లాండర్ చేయడానికి లేదా సరిహద్దుల్లో పెద్ద మొత్తాలను తరలించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఇది తరచుగా బహుళ దేశాలలో పనిచేసే అత్యంత వ్యవస్థీకృత నెట్‌వర్క్‌ల ద్వారా జరుగుతుంది మరియు అనేక రకాల విభిన్న క్రిమినల్ క్లయింట్లను కలిగి ఉంటుంది.
ఇటీవల పోలీసులు బహిర్గతం చేసిన ఒక వ్యవస్థను రష్యన్ మాట్లాడే హ్యాకర్లు నడుపుతున్నారు మరియు స్మార్ట్ మరియు టిజిఆర్ అని పిలువబడే రెండు నెట్‌వర్క్‌లను కలిగి ఉంది.
Ms Zhdanova ఆర్థిక సేవల వృత్తిలో బహుళ వ్యాపార పత్రికల కవర్లను అలంకరించారు
స్మార్ట్ మరియు టిజిఆర్ తమ గ్లోబల్ రీచ్‌ను కైనాహన్‌లతో సహా క్రైమ్ గ్రూపులకు, అలాగే వివిధ దేశాలలో పనిచేస్తున్న వీధి డ్రగ్స్ ముఠాలకు డబ్బును లాండర్ చేయడానికి ఉపయోగించారని పోలీసులు చెబుతున్నారు.
వారు రష్యన్ ఖాతాదారులకు కూడా సహాయం చేసారు ఆర్థిక పరిమితులను దాటవేయండి నేషనల్ క్రైమ్ ఏజెన్సీ ప్రకారం, UK మరియు క్రెమ్లిన్ విదేశాలలో గూ ies చారులను చెల్లించడం.
స్మార్ట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్‌లో తన మునుపటి కెరీర్లో బిజినెస్ మ్యాగజైన్‌ల కవర్లను క్రమం తప్పకుండా అలంకరించిన గ్లామరస్ వ్యాపారవేత్త ఎకాటెరినా జడనోవా చేత నిర్వహించబడ్డాడు.
ఆమె ప్రస్తుతం ఫ్రాన్స్‌లో అదుపులో ఉంది, అయితే టిజిఆర్ బాస్, రష్యన్ వ్యాపారవేత్త జార్జి రోసీ ఆచూకీ తెలియదు.
