ఇండియా న్యూస్ | టిఎన్ మంత్రి కెన్ నెహ్రూ ఎంపి కుమారుడు, సోదరుడు రూ .30 కోట్ల కోట్ల బ్యాంక్ లోన్ నుండి నిధులను మళ్లించారు: ఎడ్

న్యూ Delhi ిల్లీ, ఏప్రిల్ 11 (పిటిఐ) తమిళనాడు మంత్రి, సీనియర్ డిఎంకె నాయకుడు కెఎన్ నెహ్రూ మరియు అతని వ్యాపారవేత్త సోదరుడు ఎంపి కుమారుడు రూ .30 కోట్ల బ్యాంక్ loan ణం నుండి “మళ్లింపు” నిధులను ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయడంలో పాల్గొన్నారని ఎడ్ శుక్రవారం పేర్కొంది.

ట్రూడమ్ ఇపిసి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థపై జరిగిన కేసులో ఏప్రిల్ 7 న తమిళనాడులోని చెన్నై, ట్రిచీ మరియు కోయంబత్తూర్లలో ఉన్న 15 ప్రాంగణంలో ఇది ఒక ప్రకటన అని ఫెడరల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీ తెలిపింది. లిమిటెడ్ మరియు దాని ముఖ్య సిబ్బంది.

కూడా చదవండి | మెటా టీన్ సేఫ్టీ నవీకరణ: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ భారతదేశంలో టీనేజ్ భద్రతా కార్యక్రమాలను ప్రకటించింది, ఈ ఏడాది చివర్లో ఫేస్‌బుక్ మరియు మెసెంజర్‌కు వస్తోంది.

KN NEHRU యొక్క లోక్‌సభ ఎంపి కుమారుడు అరుణ్ నెహ్రూ మరియు అతని సోదరుడు ఎన్ రవిచంద్రన్ ఈ సందర్భంలో “ముఖ్య వ్యక్తులు” మరియు సాక్ష్యాలు “మళ్లింపు” నిధుల ప్రమేయాన్ని సూచిస్తున్నాయి, ED పేర్కొంది.

కెన్ నెహ్రూ మునిసిపల్ పరిపాలన తమిళనాడు నాడు మంత్రి, అతని కుమారుడు అరుణ్ నెహ్రూ (41) పెరాంబలూర్ లోక్సభ సీటును సూచిస్తుంది మరియు రవిచంద్రన్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ టివిహెచ్ గ్రూప్ యొక్క ప్రమోటర్.

కూడా చదవండి | నైనార్ ఎండ్రాన్ ఎవరు? బిజెపి అధ్యక్షుడు కె అన్నామలైలకు లొంగిపోతున్న కొత్త తమీకి మీరు కావలసిందల్లా.

వారిపై ఎడ్ చేసిన ఆరోపణలపై మంత్రి, ఎంపి, రవిచంద్రన్‌లను సంప్రదించలేదు.

శోధనల సమయంలో తిరిగి వచ్చిన సాక్ష్యాలు “తమిళనాడు మునిసిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ (MAWS) లోని లోతైన మరియు దైహిక అవినీతి నెట్‌వర్క్‌ను సూచిస్తున్నాయి” అని ED తెలిపింది.

“ఈ ఫలితాలు టెండర్లు, రిగ్డ్ సేకరణ ప్రక్రియలు మరియు అధికారులు, మధ్యవర్తులు మరియు రాజకీయంగా అనుసంధానించబడిన వ్యక్తుల యొక్క చక్కటి వ్యవస్థీకృత నెక్సస్ కోసం ముందే స్థిరపడిన కమీషన్లను వెల్లడిస్తున్నాయి” అని ఇది తెలిపింది.

“దర్యాప్తు చట్టవిరుద్ధమైన నిధుల నమూనాను కూడా కనుగొంది మరియు పరస్పర అనుసంధాన సంస్థల ద్వారా లేయర్డ్ మరియు సిప్న్ చేయబడింది, ఇది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న విస్తృత ఆర్థిక మరియు పరిపాలనా కార్టెల్ ఉనికిని సూచిస్తుంది” అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.

ఉద్దేశించిన ప్రయోజనాల కోసం “చట్టవిరుద్ధమైన” నిధులను ఉంచడం కోసం “భారీ” హవాలా లావాదేవీల సంఖ్యను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసినట్లు పేర్కొంది.

MAWS అధికారుల బదిలీ లేదా పోస్ట్ కోసం “లంచం సేకరణ” యొక్క ఆధారాలు కూడా కనుగొనబడ్డాయి మరియు ఈ వెబ్ యొక్క పూర్తి పరిధిని గుర్తించడానికి మరియు ఫలితంగా ప్రజల ఖజానాకు నష్టాన్ని లెక్కించడానికి మరింత దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

ట్రూడమ్ ఇపిసి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పై మనీలాండరింగ్ కేసు. లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) ఎఫ్ఐఆర్ నుండి వచ్చింది, ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ (ఐఓబి) మంజూరు చేసిన రూ .30 కోట్ల విలువైన రుణ నిధుల “దుర్వినియోగం” తో కూడిన బ్యాంక్ మోసం ఆరోపణలపై దాఖలు చేసింది.

ఎడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారం, ట్రూడమ్ ఇపిసి ఇండియా పివిటి. లిమిటెడ్, పవన శక్తి అనుభవం లేని “షెల్” ఎంటిటీ, 100.8 మెగావాట్ల విండ్‌మిల్ ప్రాజెక్ట్ ముసుగులో రుణ నిధులను మళ్లించడానికి “పూర్తిగా” సృష్టించబడింది.

ఈ నిధులు వెంటనే అసోసియేటెడ్ షెల్ ఎంటిటీల ద్వారా నిజమైన కార్యాచరణ లేకుండా మళ్ళించబడ్డాయి మరియు లేయరింగ్ తరువాత, గణనీయమైన మొత్తాలను నిజమైన విలువ హోమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు బదిలీ చేశారు. లిమిటెడ్ (టీవీహెచ్ గ్రూప్) మరియు టివిహెచ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. లిమిటెడ్ ఇప్పటికే ఉన్న బాధ్యతలను పరిష్కరించడానికి.

నకిలీ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పందాలు మరియు కాగితపు సంస్థలతో సహా ఈ సెటప్ మళ్లింపును ముసుగు చేయడానికి రూపొందించబడింది, రుణం మోసపూరితంగా ప్రకటించబడటానికి ముందే తిరిగి చెల్లించే ప్రయత్నం చేయలేదు, ఏజెన్సీ పేర్కొంది.

శోధనల సమయంలో, వివిధ “దోషపూరిత” పత్రాలు, డిజిటల్ రికార్డులు మరియు ఆస్తి పత్రాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి, ఇది నిధుల పొరలు మరియు సిఫోనింగ్-ఆఫ్ అని సూచిస్తుంది, ED పేర్కొంది.

“నేరాల ఆదాయాన్ని” ఉపయోగించి పొందిన ఆస్తులు మరియు లక్షణాలను ఇది గుర్తించిందని మరియు మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) నివారణ యొక్క నిబంధనల ప్రకారం వీటిని లెక్కించే మరియు అటాచ్ చేసే ప్రక్రియలో ఉందని ఇది తెలిపింది.

.